Aquí se explica cómo verificar si una dirección de Bitcoin es una estafa

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Con el rápido aumento en el número de estafas de bitcoin, hay formas fáciles de verificar si los estafadores han informado que una dirección de bitcoin ha sido utilizada, como en obsequios falsos de bitcoin. También puede informar fácilmente cualquier dirección de bitcoin asociada con una estafa.

Consulte la base de datos ‘Abuso de Bitcoin’

El número de estafas de bitcoin ha aumentado rápidamente. Muchos de ellos piden a las personas que envíen bitcoins a las direcciones que proporcionan, como las estafas de obsequios de bitcoins que prometen duplicar la cantidad de bitcoins que envían. El gran hack de Twitter la semana pasada, por ejemplo, tuvo un tuit de cuentas de alto perfil sobre obsequios falsos de bitcoin.

Antes de enviar su bitcoin a una dirección, puede verificar si esa dirección ha sido reportada como una utilizada en una estafa. Bitcoin Abuse es un sitio web popular con una base de datos pública de direcciones de bitcoin utilizadas por piratas informáticos y delincuentes. Puede buscar una dirección de bitcoin, informar una dirección de estafa y monitorear direcciones informadas por otros.

Si la dirección de bitcoin que está buscando en el sitio ha sido informada por otros, el sitio mostrará información, como la cantidad de veces que se informó la dirección, la fecha y hora del último informe, la cantidad total de bitcoin que recibió, y el número de transacciones. También habrá un enlace a Blockchain.info para que pueda rastrear las transacciones de la dirección. El sitio también mostrará todos los informes presentados en la dirección.

Aquí se explica cómo verificar si una dirección de Bitcoin es una estafa
La entrada de Abuso de Bitcoin para bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh, una dirección BTC utilizada en la gran estafa de sorteo de bitcoins de Twitter.

El sitio web de abuso de Bitcoin también proporciona algunas estadísticas sobre el número de estafas de bitcoin reportadas. Al cierre de esta edición, ha habido 156 informes en el último día, 989 en la última semana y 4.112 en el último mes.

Aquí se explica cómo verificar si una dirección de Bitcoin es una estafa
Gráfico de abuso de Bitcoin de cuántos informes recibió en los últimos 30 días.

Verifique con ‘Alerta de estafa’

Otro sitio web donde puede buscar fácilmente una dirección de bitcoin es Scam Alert , una plataforma lanzada recientemente creada por el proveedor de análisis y seguimiento de blockchain Whale Alert. El sitio explica que su “misión es hacer que blockchain sea más seguro de usar para todos exponiendo a los estafadores y otros delincuentes que abusan de él”. Se alienta a los usuarios a “Informar sobre estafas, robos y sitios web fraudulentos que involucren cualquier cadena de bloques o criptomoneda”.

Al ingresar una dirección que ha sido reportada como utilizada por los estafadores, el sitio mostrará inmediatamente un mensaje que dice: “Estafa confirmada … Esta dirección ha sido confirmada por Scam Alert como una estafa. No envíe ningún pago a esta dirección “.

También puede ver el informe de estafa en la dirección que muestra información como una descripción de la estafa, cualquier sitio web asociado, la cantidad de veces que se ha informado y las ganancias de por vida de la dirección en dólares estadounidenses.

Aquí se explica cómo verificar si una dirección de Bitcoin es una estafa
Entrada de Alerta de estafa para bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh.

El sitio web Scam Alert también proporciona información útil sobre diferentes tipos de estafas criptográficas, como sextortion , ransomware, esquemas Ponzi, obsequios, web oscura y robo. Ofrece algunos consejos básicos para la prevención de estafas, como “no confíes en nadie” y “verificar”. La lista del sitio de las 10 principales direcciones de estafa muestra que las estafas más exitosas basadas en los fondos recibidos son esquemas Ponzi, intercambios falsos y obsequios falsos de bitcoin.

Youtube también tiene muchas estafas de bitcoin, particularmente regalos falsos, tanto en videos como en anuncios. Los estafadores afirman que las personas famosas están regalando bitcoins, como Spacex y el CEO de Tesla, Elon Musk , el fundador de Microsoft, Bill Gates, el presidente de Virgin Galactic, Chamath Palihapitiya, y el CEO de Amazon, Jeff Bezos. El obsequio falso de Elon Musk BTC es una de las estafas de bitcoin más exitosas, ya que ha recaudado millones de dólares.

Antes del hack de Twitter de la semana pasada, Whale Alert informó el 10 de julio que “había podido confirmar 38 millones de dólares estadounidenses en bitcoin solo robado por los estafadores en los últimos 4 años (excluyendo los esquemas de Ponzi, que son una industria de mil millones de dólares por su cuenta ), 24 millones de los cuales durante los primeros 6 meses de 2020. “

Hay muchos otros esquemas destinados a engañarte para enviarles tu bitcoin. Como news.Bitcoin.com informó anteriormente, incluyen Bitcoin Trader, Bitcoin Revolution , Bitcoin Evolution, Moon Bitcoin Live, Bitcoin Loophole, Bitcoin Superstar y Bitcoin Era. También hay muchas estafas de correo electrónico de bitcoin. Muchos de ellos incluso pueden parecer legítimos, bien clasificados por Google, con revisiones pagas en sitios web legítimos, como Associated Press. Sin embargo, no es probable que veas ningún bitcoin devuelto si les envías tus monedas. Una estafa incluso filtró datos personales de 250,00 personas de 20 países. Tenga cuidado y haga su investigación antes de enviar bitcoins a nadie.

¿Qué opinas de todas estas estafas? Háganos saber en la sección de comentarios.